大數據風控_智能風控平臺_銀行智能風控-南天信息-南天信息

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概述業務痛點核心優勢相關產品和解決方案

概述

該平臺構建快速實時甄別風險交易監控平臺，為風險監控用戶提供系統的支撐。用戶能根據風險變化情況及時建立相應的風險交易監控模型，對可疑風險交易的查核提供交易流水、圖像、關聯交易賬戶與關聯交易流水；用戶能通過系統提取相關客戶與賬戶信息進行查證，可將可疑風險交易下發交易機構進一步核實，通過各種渠道（客服外呼、短信平臺、網銀、手機銀行等）與客戶進行交易核實確認；按交易的風險高低程度，提供交易繼續、交易中止、交易暫緩等；風險交易確認為異常的提供交易中止、交易沖正、向他行申請退回等手段；系統提供風險交易整個產生、查核、確認、跟進過程記錄。

業務痛點

隨著銀行各種金融產品的創新，交易渠道與交易方式的改變，資金往來較以往要求更加頻密與加速，但客觀存在各種因素如自然因素、人為因素、技術漏洞、管理缺陷產生的風險，主要有外部欺詐風險、中介機構交易風險、內部操作風險、聲譽風險、法律風險等，為確保銀行與客戶的資金安全，急需建設快速有效的甄別工具。

核心優勢

01.

毫秒級風控規則判斷

02.

實時風控預警

03.

靈活的警后處理流程

04.

整合現有銀行后督、稽核、反洗錢等系統，構建全面統一的風險管理平臺

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